Мошенники «спалили» друг друга

 

О курьезном случае мошенничества рассказала сегодня пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве.

Как установили в ходе предварительного расследования сотрудники Главного следственного управления столичной полиции совместно с оперативниками Московского уголовного розыска, произошло следующее.

Подозреваемые изготовили от имени несуществующего лица на имя одного из соучастников организованной группы поддельный договор купли-продажи квартиры на улице Плющиха, принадлежащей Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы.

Далее, используя указанный документ, они подали подложное заявление на регистрацию права собственности. Однако довести свой преступный умысел до конца аферисты не смогли.

Оказалось, что вышеуказанная квартира незадолго до этого уже была зарегистрирована на другое лицо, как выяснилось в ходе начавшейся проверки... на члена иной организованной группы, о чем члены второй группы осведомлены не были. Ну вот не заключили дети лейтенанта Шмидта на этот раз Сухаревскую конвенцию.

Но каковы масштабы мошенничества, если им уже тесно в 12-милионном городе?

11 декабря в рамках расследования уголовного дела следователями и оперативниками МУРа при силовой поддержке сотрудников ОМОН проведены обыски, в результате которых по месту жительства одного из фигурантов были найдены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, а также 70 патронов марки «Люгер».

В результате был предотвращен ущерб Департаменту жилищной политики на сумму более чем 17,5 млн рублей. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления, продолжаются.

Источник: RussianRealty.ru

Суд в США приговорил украинца к 18 годам заключения за мошенничество

Гражданин Украины Роман Вега приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 18 годам тюремного заключения. Вега обвиняется в мошенничестве с кредитными картами и в создании мощной криминальной империи.
Как отмечают в американском Минюсте, Вега известен в криминальном мире по кличкам "Боа", "Рэнди Риолета" и "РиоРита". В конце 1990-х годов он с помощью созданного им сайта занимался куплей и продажей информации о краденых кредитных картах и их владельцах.
В начале 2000-х годов Вега создал еще один такой же сайт CarderPlanet, который получил широкое признание среди шести тысяч хакеров и мошенников. Также он основал в Одессе объединение мошенников с банковскими картами.
49-летний Вега был задержан на Кипре с нарушением местного законодательства. При нем был ноутбук, в котором хранилось более 500 тысяч номеров чужих банковских карт. После предъявления обвинений украинец по ходатайству американской стороны был арестован и в июне 2004 года экстрадирован в США.
Вега прошел два суда: первый - в 2006 году, второй - сейчас. В материалах дела он фигурировал "первооткрыватель в мире мошенничества с кредитными картами". Обвинение требовало осудить его на 27 лет.

Мавроди и слухи о банках

На сайте Сергея Мавроди опубликовали «чёрный список» банков России. По мнению Мавроди, им в ближайшее время грозит обвал. Центробанк категорически не согласен с этой информацией. Но факт остается – за последнее время именно банки из этого перечня потеряли центробанковскую лицензию. Из 60 банков 2 вообще закрылись – «Пушкино» и «Инвестбанк». В последнем с 10 декабря клиентов не обслуживают, 11 декабря он возобновил работу, а 13 декабря у «Инвестбанка» отобрали лицензию.
«Москомприватбанк» тоже в списке Мавроди. Белгородские журналисты сообщают, что руководство банка называет такие информацию клеветой. По мнению банкиров, Сергей Мавроди просто таким образом мстит. Ведь их банк одним из первых заблокировал квоту Мавроди. Обманутые клиенты не смогли тогда переводить ему деньги, и таким образом банк предупредил финансовые махинации. В банке уверяют, что дела у них в порядке, и клиентам не о чем беспокоиться.

Создатель финансовой пирамиды получил три года колонии

Тюмень, Декабрь 13  – Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор финансовому мошеннику Александру Васюте. Финансовая пирамида ООО «Тренд», которую создал мошенник, принесла ему 53 миллиона рублей.
В ноябре 2007 года Васюта зарегистрировал в Тюмени ООО «Тренд» и разместил рекламу о привлечении денежных средств в рублях и валюте под высокие проценты – до 48% годовых. Потерпевшие приносили Васюте от 25 тысяч рублей до 177 тысяч евро. Васюта для прикрытия своих финансовых махинаций сначала выплачивал проценты за пользование денежными средствами, а потом выплату прекратил, сообщили в областной прокуратуре.
От действий афериста пострадало 38 человек. У них было похищено более 53 миллионов рублей.
Потерпевшие обратились в правоохранительные органы в 2009 году. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Находясь под подпиской о невыезде, Васюта в декабре 2009 года скрылся. Задержали мошенника на родине – в Омске только в декабре 2012 года. С тех пор он содержался в СИЗО. Суд назначил Васюте 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
NR2.ru: http://www.nr2.ru/yamal_ugra/475555.html

В Нижегородской области мошенница «заработала» на своих знакомых более 15 млн рублей

 

Саровский городской суд летом текущего года вынес приговор в отношении 26-летней Оксаны Ермаковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры нижегородской области. Решением суда мошенница приговорена к 5 годам колонии общего режима. На протяжении почти пяти лет девушка выдавала себя за преуспевающую бизнес-леди, представляясь заместителем директора крупного ювелирного холдинга. Она обращалась к знакомым и предлагала передать ей на определенный срок деньги под большие проценты. Люди, доверяя ей, соглашались. Таким образом «бизнес-леди» обманула 24 человека, общая сумма причиненного ущерба составляет 15 млн 200 тыс рублей. Подсудимая свою вину признала и просила смягчить наказание, однако приговор судом был оставлен без изменения.

 «В городе N»

Задержаны мошенники, «укравшие» ресторан Александра Цекало

Полицейские задержали мошенников, «ворующих» элитную недвижимость в столице. От их рук пострадали владельцы 23 помещений, одно из которых арендовал шоумен Александр Цекало под свой ресторан.
Уголовное дело было возбуждено еще летом по заявлению пострадавшей компании. Известно, что банда действовала в 2011-2012 годах. Мошенники работали по одной отработанной схеме: узнавали о наличии в собственности той или иной компании помещения, изготавливали подложную доверенность и договор купли-продажи, и уже с их помощью имущество переоформляли «подконтрольные» на компании.
После этого недвижимость переоформлялась еще несколько раз. Это делалось, чтобы скрыть следы и создать видимость добросовестного приобретения.
Обнаружив пропажу, собственники, конечно, пытались признать такие договоры купли-продажи недействительными, но суды отклонили большую часть заявленных исков.
И вот, в пятницу задержали главаря банды Эмиля Аббасова и двух его помощников. Все подозреваются в «мошенничестве в особо крупном размере». Каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержаны хакеры, похитившие 70 млн рублей с помощью "банковских троянов"

При помощи "банковских троянов" банда хакеров из 13 человек похитила со счетов физических и юридических лиц в кредитных организациях нескольких регионов 70 млн рублей, сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.
Подозреваемые в создании и участии в преступном сообществе задержаны, в их числе и создатель системы, позволявшей проникать вредоносной программе в компьютеры банков.
От действий хакеров пострадали клиенты банков в Москве, Тюмени, Ульяновске, Краснодаре, Петрозаводске и Курской области. По данным следствия, преступное сообщество действовало на территории РФ с 2011 года. Оно распространяло в интернете вредоносное ПО ("банковские трояны") с последующим несанкционированным доступом к логинам, паролям, электронным ключам и сертификатам.
Затем информация с зараженных компьютеров направлялась на специально созданные контрольно-командные серверы, говорится в сообщении МВД. Используя украденные сведения, преступники отправляли в банки подложные платежные поручения от имени владельцев счетов, в которых в качестве получателей денежных средств указывались реквизиты физических и юридических лиц, подконтрольных членам преступного сообщества.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений).

В США остаются 11 заподозренных в мошенничестве российских дипломатов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Только 11 человек из числа российских дипломатов и их жен, которых в США подозревают в мошенничестве с американскими медицинскими страховками, все еще находятся в Соединенных Штатах, говорится в пресс-релизе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка

Как следует из материалов обвинения, проведенное ФБР расследование выявило систематическое нарушение дипломатами законодательства США в области медицинского страхования. Всего в деле фигурируют имена 49 человек — российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности 1,5 миллиона долларов в форме страховых компенсаций.
В документе говорится, что десять из этих 49 человек все еще живут в Нью-Йорке, а один работает в российском посольстве в Вашингтоне.

Интернет-мошенники прикидываются производителями антивирусов

«Лаборатория Касперского» обнаружила в Сети массовую рассылку фишинговых писем, написанных от имени ведущих антивирусных компаний. Все подобные сообщения содержали вложенный файл с вредоносной программой, предназначенной для кражи конфиденциальных данных пользователя, в том числе его финансовой информации. Текст и общее оформление этих фишинговых писем выполнены по одному шаблону, различия наблюдаются только в именах отправителей и упомянутых антивирусных решениях.

Прикрываясь именами известных разработчиков, злоумышленники сообщают получателю подобного письма о необходимости установить важное обновление для антивируса, якобы защищающее от нового зловреда, набирающего популярность в Интернете. Для этого они предлагают пользователю открыть приложенный к письму ZIP-архив и запустить исполняемый файл.

Программа, находящаяся в архиве, детектируется «Лабораторией Касперского» как Trojan-Spy.Win32.Zbot.qsjm и является троянцем из известного вредоносного семейства Zeus/Zbot. Созданный для кражи важных пользовательских данных этот зловред способен модифицировать содержимое страниц банковских сайтов с целью получить аутентификационную информацию (логины, пароли, коды безопасности) для последующего хищения денег. Также этот троянец может снимать скриншоты (и даже видео) с экрана, перехватывать ввод с клавиатуры и выполнять другие вредоносные команды.

«Разумеется, ни одна антивирусная компания не будет рассылать патч для своего продукта или обновление антивирусных баз в архивированном файле по электронной почте. Но в недавних фишинговых рассылках насторожить могло не только это: имя вложенного файла содержало слишком много цифр, явно сгенерированных случайным образом, а это должно заставить получателя задуматься и заподозрить неладное. И, естественно, не стоит открывать любой вложенный в письмо файл, если вы его не ждете и отправитель вам не знаком», – поделился рекомендациями Андрей Костин, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

Почта России предупреждает о новом виде мошенничества в интернет-магазинах

В канун нового года появился новый вид мошенничества, когда людям, совершившим заказ в интернет-магазине, отправляется скан лже-квитанции почтового отправления.
Схема обмана выглядит следующим образом. Покупателю, совершившему заказ в отечественном интернет-магазине, продавец высылает скан почтового чека-квитанции, якобы подтверждающего отправку посылки, и просит оплатить товар. По истечении определенного срока не получивший свою посылку покупатель подает в почтовое отделение связи заявление на розыск. В ходе проведения проверки выясняется, что квитанция является поддельной и отправление с подобным номером никогда не существовало. При попытке розыска отправителя обнаруживается, что данного интернет-магазина не существует, а значит, и привлечь к ответственности некого.
В канун новогодних праздников, когда россияне увлечены покупкой подарков своим близким, будьте особенно внимательными!
Доверяйте проверенным площадкам, не попадайтесь на удочки мошенников, чтобы праздник не был омрачен неприятными ситуациями. Крупнейшие российские магазины дистанционной торговли работают по системе наложенного платежа. Данная система гарантирует стопроцентную безопасность совершения покупки для клиента, оплачивающего товар по факту поступления его в отделение почтовой связи.
В случае получения копий квитанций от интернет-магазина, пожалуйста, проверяйте ее подлинность в ближайшем отделении почтовой связи, отслеживайте статус посылки на нашем сайте или обращайтесь на горячую линию 8 800 200 58 88. Наши операторы вам обязательно помогут.
Почта России желает вам удачных покупок!

Источник: News.Ykt.Ru

Скимминг лидирует среди видов мошенничества с банковскими картами

Скимминг и интернет-мошенничество лидируют среди незаконных операций по банковским картам, подсчитала международная платежная система Visa

МОСКВА, 2 дек — Digit.ru. Скимминг и интернет-мошенничество лидируют среди незаконных операций по банковским картам, подсчитала международная платежная система Visa, сообщает Прайм.
Представители Visa отмечают, что по сравнению с предыдущими исследованиями существенного изменения в уровне мошенничества в России не произошло — около 5 копеек на одну тысячу рублей.
Доля скимминга (незаконное копирование данных с карты при помощи специальных устройств с последующим копированием этих данных на другую карту, изготовленную мошенниками) в общем объеме мошеннических операций с картами Visa составляет 49%.
«Такое состояние дел характерно именно для России, так как она имеет сильно выраженную экономику, направленную на оборот наличных денег. И в принципе на сегодняшний день в России эта проблема достаточно успешно решается, и мы видим в последнее время снижение уровня скимминга в стране», — отметил глава департамента управления рисками Visa в России Олег Скородумов.

Такая тенденция связана, прежде всего, с активным внедрением банками чиповых карт, а также дополнительных решений по защите банкоматов от установки скимминговых устройств.
По данным Visa, доля интернет-мошенничества составляет 29%, украденных карт — 15%, других видов мошенничества — 7%. «Мы видим, что активно растет использование устройств с технологией 3D Secure — Verified by Visa, что должно предотвратить рост интернет-мошенничества», — сказал Скородумов.

О фактах мошенничества посредством сайтов "Авито" и "Авто.ру"

МВД по Коми предупреждает жителей региона о деятельности мошенников, совершающих преступления посредством интернет-сайтов бесплатных объявлений "Авито" и "Авто.ру".
На днях в сыктывкарскую полицию обратился заявитель, который пострадал от действий мошенников и лишился 120 тысяч рублей. Мужчина пытался купить автомобиль через Интернет. В ходе проверки стражи порядке выяснили, что потерпевший нашел на сайте бесплатных объявлений "Авто.ру" информацию о продаже иномарки. Мужчина позвонил на телефон, указанный продавцом. В ходе общения они договорились о совершении сделки купли-продажи. В рамках достигнутой договоренности злоумышленник предоставил покупателю сведения о счете банковской карты, на которую необходимо было перечислить деньги в виде аванса. Покупатель автомашины, не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, перечислил указанную сумму, однако автомобиль покупателю доставлен не был, а деньги – не возвращены.
Другой житель Сыктывкара перечислил мошенникам 2000 рублей. Потерпевший пояснил правоохранителям, что на сайте "Авито" нашел объявление с информацией о приеме на работу и позвонил на абонентский номер телефона, указанный в тексте. Трубку взял мужчина и сказал, что может оказать помощь по трудоустройству, попросив при этом подойти в организацию, указав юридический адрес. Потерпевший направился по названному адресу. По пути следования ему на телефон позвонил так называемый работодатель и попросил по дороге приобрести продукты питания, а заодно пополнить лицевой счет двух абонентских номеров.
Не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, сыктывкарец перевел на счет афериста 2000 рублей. Придя по указанному адресу, заявитель обнаружил, что никакого офиса нет, а телефон работодателя отключен. На связь с потерпевшим мошенник впоследствии так и не вышел. Мужчина обратился в полицию и сообщил о совершенном в отношении него преступлении.
МВД по Коми рекомендует жителям республики при размещении своих объявлений и при обращении по указанным на сайтах бесплатных объявлений телефонным номерам быть более бдительными и внимательными. Мошенники могут воспользоваться данными граждан и использовать их в своих корыстных целях. Пользоваться только проверенными интернет-ресурсами (т.к. ранее в полиции были зарегистрированы факты мошенничества под видом оказания услуг интернет-магазинов), внимательно читать комментарии к странице и не спешить перечислять денежные средства на счета незнакомых граждан, проверять достоверность сведений. Как правило, мошенники, получив деньги, не выходят больше на связь, оставляя потерпевших ни с чем.

Яйца в разных корзинах

4 декабря начинаются выплаты вкладчикам "Мастер-Банка". Пока точно известно лишь о том, что им вернут суммы, не превышающие 700 тысяч рублей. Отзыв лицензии у этого банка стал на финансовом рынке самым громким событием последних дней и заставил нервничать не только тех, кто держал свои накопления в этом банке. Многие, кому есть что терять, задумались: как сберечь и, возможно, приумножить свои накопления?

Золотой принцип инвесторов гласит: "Не складывайте яйца в одну корзину". Вести.Ru вместе с экспертом — аналитиком инвестиционного холдинга "ФИНАМ" Антон Сороко попытались разобраться: какие из вариантов вложения средств на сегодняшний день являются наименее рискованными?

Банковские депозиты

Сейчас уже ясно: не стоит хранить на одно имя в одном банке больше 700 тысяч рублей. Пока эта страховая сумма неизменна, хотя и существуют предложения увеличить ее до 1 миллиона, но они пока не приняты.

Это значит, что если у вашего банка начнутся проблемы, вы можете рассчитывать на возврат только этой суммы, возврат же более крупных сумм – под большим вопросом.

"Большинство финансовых инструментов среди продуктов с низким риском (в первую очередь, речь — о банковских депозитах), как правило, обеспечивает заметно более низкую доходность. Сейчас, например, средние рублевые ставки составляют около 7,5%. Таким образом, реальная доходность по таким инструментам будет достаточно низкой – около 1,5-2%", — поясняет эксперт.

Аналогичная картина и с валютными вкладами – ставки по ним примерно на 2-3 пункта ниже рублевых.

Если банк предлагает больше 10% годовых по рублевым депозитам, надо понимать, что вы, конечно, можете выиграть. Однако отдавать деньги банкам, сулящим проценты, которые существенно выше, чем у других, это уже определенный риск. И тем более никогда не стоит рисковать последним.

Недвижимость

Для обычных граждан среднегодовая рентабельность инвестиций в жилую недвижимость может существенно варьироваться в зависимости от большого количества различных факторов.

В среднем рентная доходность (отношение арендных платежей за год к рыночной стоимости недвижимости) может варьироваться в диапазоне 3-6%, а общая годовая рентабельность с учетом прогнозов роста стоимости недвижимости на локальном рынке и дисконтирования на инфляцию вполне может достигать примерно 8-10%.

Учитывая, что этот показатель является реальным, а не номинальным, такие уровни можно считать достаточно высокими.

На сегодняшний день наиболее привлекательно, с точки зрения среднесрочного инвестора, выглядят сравнительно недорогие объекты недвижимости относительно небольшой площади (одно- и двухкомнатные квартиры), расположенные в крупных строящихся жилых комплексах, находящихся на ранней стадии реализации.

Как правило, потенциал роста стоимости таких проектов составляет не менее 20-30% для горизонта 2-3 года, ликвидность высокая, а порог входа, напротив, сравнительно низкий.

В целом можно отметить, что локальный рынок жилой недвижимости в значительной степени носит спекулятивный характер, а одним из ключевых драйверов роста и формирование перегретой ценовой конъюнктуры остается во многом искусственный дефицит предложения.

По мере развития этого рынка и повышения его эффективности (в том числе, за счет совершенствования функций регуляторов) темпы роста курсовой стоимости, несомненно, будут снижаться, реальная доходность таких инвестиций также будет стремиться к снижению, что в перспективе снизит и долю инвестиционных сделок, ориентированных на перепродажу объектов в горизонте 3-5 лет.

"В дальнейшем увеличение объемов предложения на рынке, решение задач легализации капиталов, повышение издержек владения недвижимостью (в первую очередь за счет роста фискальных сборов) и развитие других инструментов инвестирования в совокупности, конечно, будут оказывать решающее влияние на замедление ценовой динамики", — считает аналитик ИХ "ФИНАМ".

Однако, по его словам, в текущих условиях спекулятивные покупки ликвидных объектов жилой недвижимости вполне могут принести солидный профит в относительно коротких горизонтах, поэтому такие инвестиционные стратегии остаются довольно актуальными для широкого круга частных инвесторов.

Антиквариат

"Сохраняющаяся напряженность в глобальной банковской системе и нестабильность мировых фондовых рынков, волатильность цен на основные ресурсы и традиционные активы, низкая доходность стандартных финансовых инструментов – все это косвенно способствует росту интереса к рынку искусства и антиквариата", — отмечает Антон Сороко.

Подобные активы, как правило, не могут похвастаться ликвидностью, но в целом характеризуются сравнительно высокой надежностью, что делает такие инвестиции довольно привлекательными в период общей финансовой нестабильности.

Российские покупатели антиквариата предметов искусства на сегодняшний день уже играют весьма заметную роль на мировых аукционах наряду с инвесторами из других богатейших развивающихся стран — Китая, Индии и Ближнего Востока. При этом внутренний рынок пока остается сравнительно небольшим по своим масштабам.

Необходимо подчеркнуть, что в России данный рынок в силу различных причин только начинает складываться и, скорее, находится на стадии первоначального развития. В том числе это связано с низкой информационной прозрачностью рыночной среды, особенностями регулирования импорта-экспорта культурных ценностей, а также с тем фактором, что подавляющая часть антикварных предметов искусства находятся в собственности государства. По этой же причине большая часть рынка российского антиквариата представлена произведениями XIX-XX веков.

Наиболее интересными объектами инвестиций в антикварном сегменте может выступать, прежде всего, живопись, оружие, книги, монеты, ордена и медали, а также мебель и предметы интерьера. Как мы уже отмечали, инвестиции в антиквариат и искусство интересны с точки зрения долгосрочных вложений. За последние 15 лет цены на подобные активы выросли в среднем в 10 раз.

Фондовый рынок

"Для инвесторов со стажем на долгосрочный период я бы порекомендовал вложить свои средства в ПИФы наиболее недооцененных отраслей российского рынка – электроэнергетики и металлургии (добыча и обработка)", — говорит аналитик холдинга "ФИНАМ".

Принимаемые в последнее время меры по стимулированию отечественной экономики должны в среднесрочной перспективе сказаться на реальном секторе. Неплохим потенциалом обладают компании потребительского сектора, в частности, "Магнит" и "М.Видео".

В скором времени на фондовый рынок может выйти "Обувь России". Компания, по факту, станет одной из немногих компаний, работающей в сегменте непродовольственных товаров повседневного использования.

Если взглянуть на график ключевых индикаторов российского рынка акций, то можно заметить: инвестор в последние годы мог заработать на ключевых индексных бумагах, используя лишь средне- и краткосрочные инвестиционные идеи.

Правда, стоит отметить, что отдельные корпоративные истории вполне могли за этот период времени принести прибыль в 100 и более процентов. Такими компаниями, существенно увеличившими свою капитализацию за последние годы, стали: "Магнит", "МТС", "Башнефть" (обычные и привилегированные акции), "М.Видео" и другие.

Правда, были и бумаги, существенно уменьшившие свою капитализацию. Например, таких много среди металлургического сектора и электроэнергетических компаний.

Драгоценные металлы

Здесь можно отметить достижение максимумов по золоту и серебру в 2011 году, после которого пузырь стал медленно сдуваться, и к середине 2013 года котировки этих металлов достигли своих минимальных значений.

Котировки драгоценных металлов на протяжении последних месяцев продолжают снижаться на фоне опасений, что ФРС США в скором времени начнет сворачивать программу покупки активов.

С палладием ситуация несколько иная: не имея инвестиционной составляющей цены, стоимость данного металла в последние два месяца практически не изменилась ввиду стабильного спроса со стороны промышленности.

В ближайшие месяцы, по мнению эксперта, ожидается начало формирование долгосрочного “дна” по данным активам, так что в перспективе к ним можно присмотреться с целью долгосрочной покупки.

Палладий, наоборот, будет выглядеть лучше других инвестиционных металлов. Вполне возможно движение в район годовых максимумов. В перспективе нескольких лет потенциальная доходность по данным вложениям может быть двухзначной, при этом риски инвестирования могут быть ниже.

Новый Арбат: петушиные бои

Полицейские при поддержке бойцов ОМОНа провели обыск в букмекерской конторе на Новом Арбате. Как выяснилось, там проводились тараканьи бега и петушиные бои.

Операция прошла 20 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В конторе, которая располагалась в одном из домов на Новом Арбате, оперативники обнаружили и изъяли 8 компьютеров, содержащих информацию о проведении незаконных азартных игр. Там также нашлись иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

"В ходе дальнейшего осмотра помещения полицейские установили, что в подвальном помещении ресторана заведения в антисанитарных условиях постоянно проживали сотрудники данной организации", – сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Кроме того, в подвальном помещении букмекерской конторы оперативники обнаружили клетки с петухами и крысами, а также инсектариумы с насекомыми. В полиции предполагают, что животных и насекомых использовали для проведения азартных игр на деньги. О данном нарушении сообщили в Роспотребнадзор. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности этой букмекерской конторы.

Вышел первый номер журнала "Финансовая безопасность"

 

Чиханчин Ю.А.: «Выпуская наш журнал, мы стремимся превратить его в площадку для обсуждения ведущими экспертами из государственных структур, коммерческих организаций, научных кругов, независимых исследовательских и аудиторских компаний, из числа представителей гражданского общества по проблемам противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, повышению роли финансовых институтов и эффективности контрольных механизмов в данной сфере,  развитию международного сотрудничества».

 

Еще кто-то верит?

Жителя Ставрополья будут судить за мошенничество с кредитами на сумму более 1 млн рублей

• 

В Ставропольском крае местный житель предстанет перед судом по обвинению в 23 фактах мошенничества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, в период с ноября 2011 года по май 2012 года житель Светлограда на территории Петровского, Благодарненского, Арзгирского, Курского районов и города Ставрополя обманывал своих знакомых, склоняя их за незначительное вознаграждение брать кредиты на бытовую технику и автомобили и обещая самостоятельно погашать задолженность.

В дальнейшем свои обязательства по выплате кредитов обвиняемый не выполнил, а бытовую технику и автомобили продал, похитив более 1 млн рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как выплатить игровые долги своего сожителя

23-летняя жительница Минска попала в беду из-за прохвоста-ухажера. Молодой человек, который недавно вышел из тюрьмы, пристрастился к азартным играм. Чтобы оплачивать эти развлечения, девушка решилась на аферу. Она сняла квартиру, а потом  разместила в газете объявление о сдаче жилья.
Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД Минска, сообщила журналистам: "Это объявление привлекло большое внимание со стороны минчан, и к ней стали постоянно приезжать люди. Получив деньги, девушка ключи не отдавала, а сообщала, что на полученные деньги сделает ремонт в квартире, и люди смогут въехать и получить все необходимые документы".
Потом девушка и вовсе перестала отвечать на звонки клиентов. Таким образом, мошенница обманула несколько десятков человек. Со своих жертв ей удалось получить около 13 тысяч долларов. Деньги она отдала бойфренду.
Впрочем, как только действиями барышни заинтересовалась милиция, игроман бросил даму сердца и скрылся. Его объявили в розыск.